Speurwerk - Episodes Tagged with “Witwassen”

Drie jaar later: toeristenwinkels dekmantel voor witwassen

Platform Investico — Sat, 27 Jan 2024 07:00:00 +0100

In de binnenstad van Amsterdam dienen toeristenwinkels als façade voor het witwassen van drugsgeld. In de zomer van 2020 deed de Masterclass van Investico onderzoek naar de souvernirbranche en vond één ondernemer die tijdens corona zijn slag sloeg. Ondanks de overvloed aan anti-witwasprojecten slaat niemand alarm. Drie jaar later komt naar buiten dat opsporingsinstanties onderzoek hebben gedaan, ook zij vinden aanwijzingen voor ondergronds bankieren en het witwassen van de opbrengsten uit bijvoorbeeld drugshandel of fraude.

In deze aflevering van Speurwerk hoor je Marieke Rotman en Romy van der Burgh over het onderzoek dat zij deden samen met Esther Chavannes, Gina Lafour en Allart van der Woude.

Abonneer je hier op de nieuwsbrief van Investico en ontvang als eerste onze onderzoeksverhalen in je mailbox.

Wil jij de onderzoeken die in Speurwerk aan bod komen steunen, wil jij de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via deze link kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen, die is fiscaal aftrekbaar, ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij.

Vind jij Speurwerk leuk? Dan is De Groene Amsterdammer Podcast, met Kees van den Bosch, misschien ook iets voor jou. Luister hier!

De eindmix en de muziek van deze aflevering van Speurwerk zijn gemaakt door Pepijn Buitenhuis.

Presentatie: Michelle Salomons & Simone Peek & Sylvana van den Braak

Online casino’s: de perfecte witwasmachines

Platform Investico — Wed, 25 May 2022 06:00:00 +0200

Karlijn Kuijpers en David Davidson, van radioprogramma Argos, nemen in deze aflevering de online goksector op Curaçao onder de loep voor platform Investico. Zij ontdekten dat Curaçao met duizenden gokbedrijven een van de wereldspelers is van het online gokken. De markt opereert bijna volledig buiten het zicht van de overheid terwijl in de sector de risico’s
op witwassen hoog zijn. Online casino’s zijn de perfecte manier om geld naar een andere plek te verplaatsen zonder dat het te traceren is. De online gokkasten van Curaçao worden gebruikt door de Italiaanse maffia, criminele Russen en de onderwereld van Den Haag.

Speurwerk laat horen hoe Karlijn en David grip op deze schimmige sector weten te krijgen, de eigenaren van de gokbedrijven proberen op te sporen, kwetsbare bronnen interviewen en vlak voor publicatie worden aangeklaagd door één van de gokbedrijven waar zij onderzoek naar doen.

Het onderzoek werd gepubliceerd bij De Groene Amsterdammer en is aankomende zaterdag 28 juni te horen bij radioprogramma Argos. De geannoteerde versie van Investico lees je hier.

Presentatie & montage: Sylvana van den Braak & Simone Peek
Muziek & eindmix: Pepijn Buitenhuis

Hartje amsterdam in handen van dubieuze vastgoedeigenaar

Platform Investico — Wed, 07 Jul 2021 07:00:00 +0200

Begin deze eeuw werden vier broers van de familie Choudrey veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf voor hawala-bankieren: het witwassen van crimineel geld en ondergronds bankieren. Ziauddin Choudrey, het kopstuk van de familie, werd in hoger beroep vrijgesproken maar komt nog regelmatig in aanraking met justitie. Desondanks heeft hij meer dan dertig panden in het hart van onze hoofdstad in handen en breidt hij zijn imperium nog steeds uit.

In deze aflevering van Speurwerk vertellen Marieke Rotman en Romy van der Burgh over hoe zij het vastgoedimperium van Ziauddin Choudrey in kaart brengen en welke geweldsincidenten, overtredingen en bestuurlijke maatregelen daar plaatsvinden. De panden worden gefinancierd met verdachte hypotheekconstructies, waaronder een hypotheek van de Rabobank voor tientallen miljoenen euro’s. Zij vertellen hoe dit recht onder de ogen van alle instanties gebeurt, en pand na pand wordt opgekocht.

Presentatie & montage: Sylvana van den Braak & Simone Peek
Muziek & eindmix: Pepijn Buitenhuis

Is jouw tafel gemaakt van roofhout?

Platform Investico — Wed, 11 Nov 2020 17:00:00 +0100

Het is een goedbewaard geheim, maar een groot deel van het teakhout in India komt uit de oost-Afrikaanse staat Zuid-Soedan, waar de houtmarkt amper wordt gereguleerd. De opbrengsten komen ten goede aan buitenlandse bedrijven en corrupte politici en rebellen. Die daar tot dit jaar een binnenlandse oorlog mee financierden. Platform Investico zocht uit of dat hout mogelijk de Europese winkels bereikt.

In deze aflevering van Speurwerk vertellen Romy van der Burgh en Linda van der Pol over hun zoektocht via sociale media en samenwerking met een Indiase journalist. Ze leggen uit hoe zij zich voordeden als handelaar en de ene na de andere illegale deal hen werd voorgelegd. Ze kochten handelsdata van de Indiase kamer van koophandel en volgden zo de route van het Zuid-Soedanese roofhout via India naar Europa. Tot slot laten ze zien hoe makkelijk het is om fout hout op de Nederlandse markt te krijgen, ondanks de Europese Houtwet, die een einde had moeten maken aan de verkoop van illegale houtkap.

Het onderzoek verscheen in De Groene Amsterdammer en bij Platform Investico. De eindmix en de muziek van deze aflevering van Speurwerk zijn gemaakt door Pepijn Buitenhuis.

Presentatie: Sylvana van den Braak & Simone Peek

Toeristenwinkels dekmantel voor witwassen

Platform Investico — Wed, 21 Oct 2020 14:00:00 +0200

In de doodstille Amsterdamse binnenstad zonder toeristen sloeg één ondernemer zijn slag. Nu staan er zestien souvenir-winkels op naam van Q&Q. Ondanks de overvloed aan anti-witwasprojecten slaat niemand alarm. In deze aflevering van Speurwerk hoor je Romy van den Burgh en Marieke Rotman over het onderzoek dat zij in de Masterclass deden samen met Esther Chavannes, Gina Lafour en Allart van der Woude.

Het onderzoek verscheen als artikel in weekblad De Groene Amsterdammer en bij Platform Investico. De eindmix en de muziek van deze aflevering van Speurwerk zijn gemaakt door Pepijn Buitenhuis.

Presentatie: Sylvana van den Braak & Simone Peek

Onderzoek doen naar de FinCEN Files

Platform Investico — Wed, 23 Sep 2020 06:00:00 +0200

De FinCEN Files: een lek van ruim 2.600 documenten van de Amerikaanse autoriteit FinCEN, waarbij Amerikaanse banken verdachte transacties moeten melden. Die geheime documenten kwamen via internationaal journalistencollectief ICIJ in handen van meer dan 400 journalisten uit 88 landen, onder wie Karlijn Kuijpers en Anouk Kootstra van Investico.

Het lek laat zien dat ’s werelds grootste banken, waaronder de Nederlandse bank ING, bleven profiteren van machtige en gevaarlijke klanten, zelfs nadat ze waren gestraft voor hun nalatigheid om witwassen tegen te gaan.

In deze aflevering van Speurwerk vertellen Karlijn Kuijpers en Anouk Kootstra hoe je onderzoek doet in een berg documenten, wat ze daarin tegenkwamen - en hoe ze omgaan met dreigementen en advocatenbrieven van de partijen waarover ze schreven. En waarom is het, ook na de grote onderzoeken rond de Panama en Paradise papers, belangrijk zo uitgebreid over de FinCEN-Files te berichten?

Het onderzoek verscheen in de vorm van meerdere artikelen in weekblad De Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw en het Financieele Dagblad. De eindmix en de muziek van deze aflevering van Speurwerk zijn gemaakt door Pepijn Buitenhuis en de gesprekken zijn deels opgenomen in State Of Mind studio. Luister hier naar de nieuwe aflevering van Speurwerk.

De Troika-wasmachine

Platform Investico — Wed, 06 Mar 2019 22:00:00 +0100

Deze aflevering gaat over het onderzoek naar de Russische witwasmachine. Redacteur Karlijn Kuipers deed dat samen met het internationale journalistenplatform OCCRP en Jan Kleinnijenhuis voor dagbad Trouw en De Groene Amsterdammer. Ook Nederlandse banken en een scheepsbouwer uit Oss blijken betrokken bij de miljardenfraude.

Hoe Karlijn daar achter kwam? Beluister Speurwerk.